Pionex VC Roundは詐欺？Pionex名義のサイト・身分証・追加請求を調査

昨年11月頃より、Pionex（パイオネックス）に関する
投資・送金トラブルに関する相談を多数いただいております。

Pionexは「Pionex VC Round」など複数の名称で確認されており
正規の暗号資産取引所のような表示を持つサイトへ誘導され
仮想通貨の送金へ誘導する投資トラブルとして注意が必要です。

身分証明書とされる画像、根拠を確認できない追加費用、サイト上の残高表示など
非常に巧妙な手口が複数確認されています。

本記事では、実際に寄せられた相談内容をもとに
どのような手口が使われているかを詳しく解説します。

同様の被害に遭われた方、不安を感じている方は
協会の公式LINEより無料でご相談いただけます。
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけますので、必要に応じてご相談ください。

Pionex（パイオネックス）とは？サイトの概要と確認ポイント

Pionex-VC Roundなど複数名称に注意

Pionex（パイオネックス）は
正規の仮想通貨取引所を装う表示が確認されており、利用に注意が必要です。
SNSやマッチングアプリで知り合った相手から取引サイトへ案内され
仮想通貨の送金を繰り返し求めてきます。
「Pionex VC Round」をはじめ
複数の名称で運営されているケースが確認されています。
名前が違っても手口が一致する場合は
同一グループによる詐欺の可能性が高いためご注意ください。
サイト上では利益が出ているように見える画面が表示されますが
表示だけでは、実際に同額の資産が存在することを確認できません。
表示だけでは、実際に出金できるかどうかを確認できません。

被害に遭う入り口｜SNS勧誘アカウントの共通パターン

SNS・マッチングアプリからの誘導

相談者の方々は出会いのきっかけこそ異なりますが
以下のSNSやアプリを通じて見知らぬ相手からDMや連絡が届き
LINEへ誘導されるという共通点があります。

・Instagram（インスタグラム）
・X（エックス）
・Threads（スレッズ）
・TikTok（ティックトック）
・Facebook（フェイスブック）
・マッチングアプリ各種

これは近年特に問題となっている
SNS等からLINEへ移行し、暗号資産の送金を求める相談事例と共通する流れです。

青いチェックマークを悪用した信頼演出

Pionexの勧誘では、X（旧Twitter）の青いチェックマーク（認証バッジ）が
ついたアカウントからの接触も確認されています。
しかし青いチェックマークは
正式な本人確認がなくても有料プランへの加入で取得できるものです。
チェックマークがついているからといって信頼できる人物とは限りません。
見知らぬアカウントから投資の誘いを受けた場合は、その場で送金せず、相手やサービスの情報を確認してください。

勧誘時によく使われる言葉

相談資料では、次のような言葉で投資を勧められた事例があります。

・「私も実際に投資していて、毎月利益が出ている」
・「仮想通貨は利益が出やすい。最初は少額でいい」
・「最初は私がお金を立て替えるから安心して」

また、信用させるために最初だけ少額の出金を認め
「利益が出ている」と思わせるケースも確認されています。

実際の被害相談事例

偽造身分証・ビデオ通話で信頼を演出する手口

相談者の多くが、出会った相手から以下のような言葉をかけられています。

・「昔から投資を勉強してきた」
・「親族が投資関係の仕事をしていて、特別な情報を教えられる」
・「仮想通貨は今が稼ぎ時だ」

こうした言葉で信頼させながら
偽造された身分証明書を送ってくるケースが多数確認されています。
さらにビデオ通話・LINE通話・将来の約束など
信じたくなる要素を巧みに組み合わせることで
こうした要素が相手を信用させるために利用されていたとの相談事例があります。
こうした要素だけで相手やサービスの実在性・安全性を判断することはできません。
身分証を受け取った、声を聞いた、会う約束をした
という事実があっても、それだけで相手やサービスの実在性を判断せず、送金前に確認してください。

架空の「金融機関コード検証費用」請求の手口

Pionexでは、サイトのカスタマーサポートを装って
「金融機関コード検証費用」
という架空の名目で追加送金を求めるメッセージが届くケースが確認されています。
出金しようとすると、以下のような名目でさらなる送金を要求されます。

・「出金には所得税の支払いが先に必要」
・「金融機関コード検証費用を先払いしないと引き出せない」
・「手数料を支払わないとアカウントが凍結される」

一度支払っても次々と新たな名目で請求が続きます。
どのような理由であっても追加送金を行う前に、送金先・契約内容・運営主体を確認してください。

立替えを装いサイト残高を操作する手口

追加費用の支払いが難しいと伝えると最初にSNSで知り合った人物から
「自分もいくらか準備する」「立て替える」
という連絡が届き、実際にPionexのサイト上に
金額が反映されるケースが確認されています。
しかしこれは
サイト上の表示だけでは、実際に同額の資金が存在することを確認できませんに過ぎません。
実際には一切のお金は動いておらず、さらなる送金を引き出すための演出です。
サイト上の残高がいくら増えても、追加送金を行う前に、送金先・契約内容・運営主体を確認してください。

不安を感じた場合の確認事項

SNSやアプリで知り合った人物からPionexへの
投資を持ちかけられ最終的に仮想通貨を送金してしまう被害が
大変多く確認が取れております。

これは、複数の相談内容を精査したうえで
共通して確認できている事実です。

このページをご覧の方の中に、Pionexに限らず
同様の手口で仮想通貨を送金してしまった方はいらっしゃいませんか。

当協会では、現在の状況を整理するための無料相談を受け付けています。
現在の状況を整理し、確認すべき点や相談先を一緒に整理するための無料相談をご利用いただけます。
状況をお伺いし、確認すべき点や相談先を整理します。

「投資しているが詐欺ではないか不安」
「送金してしまった後に何を確認すればよいか知りたい」という方も
必要に応じて以下の公式LINEをご利用ください。

実際に、この相談事案に関しては
相談者様の返金を含む被害回復に向けた各種手続きに
進んだケースになります。

状況をお伺いしたうえで確認すべき点や相談先を整理することが
できます。

【お知らせ】