Inter exchange（インターエクスチェンジ）に関する
投資・送金トラブルに関する相談を多数いただいております。
Inter exchangeについては、SNSからLINEへ移行した後
代表・投資顧問・アドバイザーなどの役職を名乗る人物や
Discordのグループチャットを通じて投資を案内され
暗号資産の送金を求められたとの相談が寄せられています。
SNS等からLINEへ移行し、投資や暗号資産の送金を求められる相談は複数確認されているため
防犯意識を高めていただく意味も含めて、ぜひ本記事をご確認ください。
同様の被害に遭われた方、不安を感じている方は
協会の公式LINEより無料でご相談いただけます。
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけますので、必要に応じてご相談ください。
現在の状況について無料でご相談いただけます。
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけますので
不安がある場合は
以下のLINEからご連絡ください。
上記が消費者支援協会の公式LINEです。無料でご相談いただけます。
不安がある場合
すでに送金してしまった場合や、追加の入金を求められている場合も、
確認したいことがある場合など
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけます。
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Inter exchange（インターエクスチェンジ）とは？サイトの概要と確認ポイント
Inter exchange（インターエクスチェンジ）は、
正規の投資取引所を装う表示が確認されており、利用に注意が必要です。
SNSやマッチングアプリで知り合った相手から取引サイトへ案内され
仮想通貨の送金を繰り返し求めてきます。
サイト上では利益が出ているように見える画面が表示されますが
表示だけでは、実際に同額の資産が存在することを確認できません。
表示だけでは、実際に出金できるかどうかを確認できません。
Discord・グループLINEを使った勧誘の流れ
代表・投資顧問・アドバイザーを名乗る偽アカウント
Inter exchangeの勧誘では、LINEへ誘導されたあと
以下のような役職名がついたアカウントから個別にメッセージが届きます。
・「代表」
・「投資顧問」
・「アドバイザー」
これらのアカウントについては、公開情報だけでは運営主体を確認できません。
役職名を使うことで、正規のスタッフやサポート担当者であるかのように見せかけ
信頼感を演出する手口です。
相談者によって異なるアカウントが使われているケースも確認されており
複数のアカウントが使い分けられている可能性があるため、案内元や送金先を個別に確認する必要があります。
成功談・利益報告が投稿されるDiscord・グループLINEでの勧誘
Inter exchangeに関する相談で特に注意したいのが
DiscordやLINEのグループチャットを使い、複数の人物が参加する形で信用を高める勧誘が確認されています。
相談資料では、グループ内の複数アカウントが投資の成功体験や利益報告を投稿していました。
これらの投稿者の実在性や、運営者との関係は確認できていません。
「自分も早く投資しなければ」と焦らせることで
冷静な判断をしにくくなる可能性があります。
グループチャット内の投稿者の実在性や運営者との関係は確認できていないため、投稿内容だけで判断しないことが重要です。
勧誘され
代表者、紹介者、ディスコードの
チャットなどでやり取りされていたケース。
相談者により
代表者、紹介者、ディスコードグループは
異なったアカウントを使用しておりました。
被害に遭う入り口｜SNSの共通パターン
SNS・マッチングアプリからの誘導
相談者の方々は出会いのきっかけこそ異なりますが
以下のSNSやアプリを通じて見知らぬ相手からDMや連絡が届き
LINEへ誘導されるという共通点があります。
・Instagram（インスタグラム）
・X（エックス）
・Threads（スレッズ）
・TikTok（ティックトック）
・マッチングアプリ各種
これは近年特に問題となっている
SNS等からLINEへ移行し、暗号資産の送金を求める相談事例と共通する流れです。
勧誘時によく使われる言葉
相談資料では、次のような言葉で投資を勧められた事例があります。
・「私も実際に投資していて、毎月利益が出ている」
・「仮想通貨は利益が出やすい。最初は少額でいい」
・「最初は私がお金を立て替えるから安心して」
また、信用させるために最初だけ少額の出金を認め
「利益が出ている」と思わせるケースも確認されています。
実際の被害相談事例
架空の手続き費用請求の手口
相談者の多くが、出会った相手から以下のような言葉をかけられています。
・「昔から投資を勉強してきた」
・「親族が投資関係の仕事をしていて、特別な情報を教えられる」
・「仮想通貨は今が稼ぎ時だ」
こうした言葉で信頼させたうえで対象サイトへ誘導し
仮想通貨の送金を求めてきます。
出金しようとすると
サイト側から架空の手続き費用を請求するメッセージが届くケースが確認されています。
請求金額は相談者によって異なっており
状況に応じて金額を操作していると考えられます。
税金の未払いがあるとして金銭の支払いを求める内容です。
黒塗りになっている所は相談者により金額が変わっていました。
マネーロンダリング・保証金名目の追加請求
架空の手続き費用を支払っても
さらに以下のような名目で追加の送金を求められるケースが確認されています。
・「出金には所得税の支払いが先に必要」
・「マネーロンダリングの疑いがあるため保証金が必要」
・「手数料を先払いしないと引き出せない」
「マネーロンダリングの疑い」という言葉で焦らせ
追加送金を求める流れとして特に注意が必要です。
このような連絡が届いた場合は、すぐに送金を止めてご相談ください。
一度送金してしまうと被害金額が際限なく膨れ上がっていきます。
出金のために「手数料」や「税金」の支払いを求める内容です。
黒塗りになっている所は相談者により
金額が変わっていました。
不安を感じた場合の確認事項
SNSやアプリで知り合った異性から
Inter exchangeへの投資を持ちかけられ
最終的に仮想通貨を送金してしまう被害が
昨年から増加しています。
これは、複数の相談内容を精査したうえで
共通して確認できている事実です。
このページをご覧の方の中に、Inter exchangeに限らず
同様の手口で仮想通貨を送金してしまった方はいらっしゃいませんか。
当協会では、現在の状況を整理するための無料相談を受け付けています。
現在の状況を整理し、確認すべき点や相談先を一緒に整理するための無料相談をご利用いただけます。
状況をお伺いし、確認すべき点や相談先を整理します。
「投資しているが詐欺ではないか不安」
「送金してしまった後に何を確認すればよいか知りたい」という方も
必要に応じて以下の公式LINEをご利用ください。
実際に、この相談事案に関しては
相談者様の返金を含む被害回復に向けた各種手続きに
進んだケースになります。
状況をお伺いしたうえで確認すべき点や相談先を整理することが
できます。
上記が消費者支援協会の公式LINEです。無料でご相談いただけます。
少しでも不安がある方
すでに送金してしまった場合や、追加の入金を求められている場合も、
確認したいことがある場合など
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけます。
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