CARDONE MARKETSは詐欺？X・投資系アカウントからの勧誘を調査

CARDONE MARKETS（カードンマーケッツ）に関する
投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。

CARDONE MARKETSは
SNSやマッチングアプリをきっかけに投資サイトへ案内されたとの相談が寄せられています。
X（旧Twitter）などの投資系アカウントから勧誘され
出金時に「所得税」や「手数料」などの名目で追加支払いを求められたとの相談が寄せられています。

本記事では、実際の勧誘アカウントの事例と被害の手口を詳しく解説します。

同様の被害に遭われた方、不安を感じている方は
協会の公式LINEより無料でご相談いただけます。
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけますので、必要に応じてご相談ください。

現在の状況について無料でご相談いただけます。
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけますので
不安がある場合は
以下のLINEからご連絡ください。上記が消費者支援協会の公式LINEです。無料でご相談いただけます。
投資をしているが詐欺ではないか
少しでも不安がある方
実際に、仮想通貨を送金してしまったが
確認したいことがある場合など
現在の状況を整理するための無料相談をご利用いただけます。
「友だち追加はこちら」から公式LINEをご利用ください。

CARDONE MARKETS（カードンマーケッツ）とは？サイトの概要と確認ポイント

CARDONE MARKETS（カードンマーケッツ）は
正規の投資取引所を装う表示が確認されており、利用に注意が必要です。
SNSやマッチングアプリで知り合った相手から取引サイトへ案内され
仮想通貨の送金を繰り返し求めてきます。

サイト上では利益が出ているように見える画面が表示され
「実際に取引できている」と思い込ませる仕組みになっています。
相談資料では、出金を試みた際に、別の名目で追加の支払いを求められた事例が確認されています。

CARDONE MARKETS（カードンマーケッツ）
取引サイト画像

CARDONE MARKETS（カードンマーケッツ）
取引サイト画像

被害に遭う入り口｜SNS勧誘アカウントの共通パターン

SNS・マッチングアプリからの誘導

相談者の方々は出会いのきっかけこそ異なりますが、
以下のSNSやアプリを通じて見知らぬ相手からDMや連絡が届き
LINEへ誘導されるという共通点があります。

・Instagram（インスタグラム）
・X（エックス）
・Threads（スレッズ）
・TikTok（ティックトック）
・マッチングアプリ各種

これは近年特に問題となっている
SNS等からLINEへ移行し、暗号資産の送金を求める相談事例と共通する流れです

X（旧Twitter）勧誘アカウントの実例と特徴

CARDONE MARKETSへの勧誘では
X（旧Twitter）の投資系アカウントからDMで
接触してくるケースが特に多く確認されています。
実際に勧誘に使われていた複数のXアカウントが相談者から提供されています。

「このアイコンに心当たりはありませんか？」
「このアイコンの人物から投資を勧められたら注意してください」

投資に関する発信を行うアカウントは無数に存在します。
見知らぬアカウントから投資勧誘のDMが届いた場合は、送金前に相手や運営主体を確認してください。

下記3枚の画像が実際に勧誘を行っていた、Xのアカウントになります。
「このアイコンに心当たりはありませんか？」
「このアイコンの人物から投資を勧められたら注意してください」

このような投稿を行っているアカウントは無数にありますので
注意していただけばと思います。

勧誘時によく使われる言葉

相談資料では、次のような言葉で投資を勧められた事例があります。

・「私も実際に投資していて、毎月利益が出ている」
・「仮想通貨は利益が出やすい。最初は少額でいい」
・「最初は私がお金を立て替えるから安心して」

また、信用させるために最初だけ少額の出金を認め
「利益が出ている」と思わせるケースも確認されています。

実際の被害相談事例

所得税・手数料名目の「後出し請求」の手口

相談者の多くが、出会った相手から以下のような言葉をかけられています。

・「昔から投資を勉強してきた」
・「親族が投資関係の仕事をしていて、特別な情報を教えられる」
・「仮想通貨は今が稼ぎ時だ」

こうした言葉で信頼させたうえで対象サイトへ誘導し
仮想通貨の送金を求めてきます。

出金しようとすると、以下のような名目でさらなる送金を要求されます。

・「出金には所得税の支払いが先に必要」
・「手数料を先払いしないと引き出せない」

一度送金してしまうと次々と別の名目でお金を要求されます。
追加送金を行う前に、送金先・契約内容・運営主体を確認してください。

正規の取引所は出金に税金を徴収しない

重要なポイントとして覚えておいてください。

正規の取引所が
出金時に税金名目の追加送金を求められた場合は、その根拠や支払先を慎重に確認する必要があります。

「出金するには所得税を払う必要がある」という要求が出た時点で
その説明だけで判断せず、追加送金を行う前に内容を確認してください。
どのような説明を受けた場合も、その説明だけで判断せず、追加送金の前に内容を確認してください。
すでに送金してしまった場合は、送金記録や相手とのやり取りを保存し、必要に応じてご相談ください。

不安を感じた場合の確認事項

SNSやアプリで知り合った人物から
CARDONE MARKETSへの投資を持ちかけられ
最終的に仮想通貨を送金してしまう被害が
昨年から確認が取れております。

これは、複数の相談内容を精査したうえで
共通して確認できている事実です。

このページをご覧の方の中に、CARDONE MARKETSに限らず
同様の手口で仮想通貨を送金してしまった方はいらっしゃいませんか。

当協会では、現在の状況を整理するための無料相談を受け付けています。
現在の状況を整理し、確認すべき点や相談先を一緒に整理するための無料相談をご利用いただけます。
状況をお伺いし、確認すべき点や相談先を整理します。

「投資しているが詐欺ではないか不安」
「送金してしまった後に何を確認すればよいか知りたい」という方も
必要に応じて以下の公式LINEをご利用ください。

実際に、この相談事案に関しては
相談者様の返金を含む被害回復に向けた各種手続きに
進んだケースになります。

状況をお伺いしたうえで
確認すべき点や相談先を整理することが
できます。

公式LINEはこちら（友だち追加して、メッセージをお送りください）

上記が消費者支援協会の公式LINEです。無料でご相談いただけます。
投資をしているが詐欺ではないか
少しでも不安がある方
実際に
仮想通貨を送金してしまったが
確認したいことがある場合など
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