調査・注意喚起記事一覧

BNPパリバ（BNP Paribas）を名乗った なりすまし投資詐欺に関する被害相談を、相談が寄せられています。 BNP Paribasは実際に存在するフランスの大手金融グループです。 しかし今回ご紹介するのは、その名称を無断で悪用し 正規の投資であると誤認させたう...

KINGDOM TRADE（キングダムトレード）に関する 「出金できない」「返金できるのか」という相談が寄せられています。 複数の相談内容を精査した結果 KINGDOM TRADEには以下の特徴が共通して確認されています。 ・出金申請しても反映されない ・税金・手数料...

Stable Exchange（ステーブルエクスチェンジ） に関する投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。 複数の相談内容を精査した結果 Stable Exchangeについて注意が必要な点が複数確認されています。 SNSで投資関連の発信を行うアカウントか...

CARDONE MARKETS（カードンマーケッツ）に関する 投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。 CARDONE MARKETSは SNSやマッチングアプリをきっかけに投資サイトへ案内されたとの相談が寄せられています。 X（旧Twitter）などの投資系アカウ...

AVATRADE（アヴァトレード）に関する投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。 AVATRADEは実在するFXサービスですが、当協会にはその名称を用いたサイトから暗号資産の送金を求められたとの相談が寄せられています。案内されたURLや運営...

CME（Chicago Mercantile Exchange）を名乗った なりすまし投資詐欺に関する被害相談を、相談が寄せられています。 CME（Chicago Mercantile Exchange）は 実際に存在するアメリカの大手金融取引所です。 しかし今回ご紹介するのは、その名称とロゴを無断...

we3bdsに関する投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。 複数の相談内容と公開情報を確認したところ、we3bdsについて注意が必要な点が複数確認されています。 we3bdsの最大の特徴は、imToken（アイムトークン）という実在する正規の仮想...

今年に入り、SANON CAPITAL（サノンキャピタル）に関する投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。 SANON CAPITALについては、著名人が登場する対談風の映像・広告をきっかけにSNSからLINEへ移行し、投資サイトへ案内されたとの相談が寄...

Dmsfcjduex、またはEMSXに関する投資・送金トラブルに関する相談を相談が寄せられています。 相談資料では「Dmsfcjduex」「EMSX」など異なる呼称が使われているケースが確認されています。呼称が異なる場合でも、勧誘経路・URL・送金先などに共通点がない...

Vorexlan（ヴォレクスラン）に関する投資・送金トラブルに関する相談を多数いただいております。 Vorexlanについては、生成AIで作成されたとみられるニュース風動画や広告をきっかけに国際電話やIP電話から投資を案内されたとの相談が寄せられています。相...